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標(biāo)題: 這些事情可別干！彌渡警方成功打掉3個(gè)“跑分”團(tuán)伙，13人落網(wǎng)！ [打印本頁]
作者: 顧！ 時(shí)間: 2024-10-11 08:42
標(biāo)題: 這些事情可別干！彌渡警方成功打掉3個(gè)“跑分”團(tuán)伙，13人落網(wǎng)！
本帖最后由 顧！ 于 2024-10-11 09:03 編輯
近日，彌渡縣公安局通過深挖細(xì)查、循線追蹤
成功打掉3個(gè)跑分團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名。
打掉白某某“跑分團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人6人
今年2月份以來，通過深挖擴(kuò)線，陸續(xù)將隱藏在轄區(qū)內(nèi)涉嫌“跑分”犯罪的白某旺等6名嫌疑人抓獲。
經(jīng)查，為獲取高額非法利益，2023年2月至3月期間，白某旺等6人將名下銀行卡出租、出借給他人參與“跑分”，或組織他人接收電信詐騙資金后幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，幫助詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移犯罪資金累計(jì)高達(dá)200余萬元。 目前，6名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，案件辦理、深挖犯罪、追贓挽損等工作正有序開展中。
打掉蔣某某洗錢“團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人4人
9月10日，彌渡縣公安局在核查國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)“斷卡”線索中發(fā)現(xiàn)：9月1日，段某蓮在彌城經(jīng)營(yíng)鮮花店中，微信收到陌生人訂購(gòu)20000元現(xiàn)金花束禮盒訂單。段某蓮按對(duì)方要求提供銀行卡信息，收到轉(zhuǎn)賬后到銀行取出20000元現(xiàn)金制作成現(xiàn)金鮮花禮盒，后由對(duì)方安排的戴口罩男子到店取走，有涉嫌“洗錢”的嫌疑。
經(jīng)縝密偵查，保山籍人蔣某谷、郭某勝，江西籍人許某平，德宏籍人喊某逐漸浮出水面，辦案民警隨后將4人抓獲。 經(jīng)查，自2024年8月以來，蔣某谷等人以訂購(gòu)現(xiàn)金花束為由，流竄大理、麗江等地，讓花店老板提供收款二維碼轉(zhuǎn)賬，套取現(xiàn)金，完成對(duì)犯罪所得資金的轉(zhuǎn)移。 目前，蔣某谷等4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在偵辦中。
打掉史某某“跑分團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人3人
9月初，彌渡縣公安局在核查斷卡線索中發(fā)現(xiàn)，彌渡籍人史某明、高某順、楊某民有“跑分”嫌疑，9月10日將史某明等3人立案?jìng)刹椤?經(jīng)查，2024年7月至9月期間，犯罪嫌疑人史某明、高某順、楊某民為獲取不法利益，在明知出借銀行賬戶被上家用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將名下銀行卡出租、出借給人參與“跑分”，或組織他人接收電信詐騙資金后幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)。 目前，犯罪嫌疑人史某明等3人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
彌渡警方提醒：在網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，違法犯罪分子利用銀行賬戶為他人代收款、付款等，然后再把資金轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是“洗錢”。當(dāng)前，部分群眾特別是一些年輕人、大學(xué)生因涉世未深或貪圖利益，非法將自己的銀行卡或微信、支付寶賬戶為他人提供代收款、轉(zhuǎn)賬等服務(wù)，這種行為可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪，依法應(yīng)當(dāng)打擊處理。請(qǐng)廣大群眾務(wù)必保管好自己的銀行賬戶、移動(dòng)支付賬戶，不要隨意出租、出借、出售給他人，切不可為一時(shí)的蠅頭小利，走上違法犯罪的道路。
來源：彌渡警方
作者: 雅美 時(shí)間: 2024-10-11 08:42
彌渡警方打擊“跑分”團(tuán)伙，有力維護(hù)社會(huì)治安，提醒民眾警惕“跑分”陷阱，切勿出租出借銀行卡。
作者: 雅美 時(shí)間: 2024-10-11 09:04
彌渡警方重拳出擊，打掉多個(gè)“跑分”團(tuán)伙，維護(hù)了社會(huì)治安穩(wěn)定。提醒市民保管好個(gè)人銀行卡，切勿參與洗錢活動(dòng)。
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