49人落網(wǎng)，彌渡警方成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙

嬌嬌42

    “夏季行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，彌渡縣公安局刑偵大隊(duì)主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極作為，深入分析我縣兩卡犯罪趨勢(shì)，精準(zhǔn)研析犯罪特點(diǎn)，強(qiáng)化團(tuán)伙式打擊。近日，經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)與境內(nèi)外勾連的“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人49人，查獲作案手機(jī)52部、涉案銀行卡86張，移交外地違法犯罪人員線索52條；破獲掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案40起，帶破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件89起。

今年3月，刑偵大隊(duì)接到國(guó)家反詐平臺(tái)指令稱：轄區(qū)居民劉某某存在資金異常交易的預(yù)警勸阻信息。接到指令后，辦案民警立即開(kāi)展調(diào)查工作，通過(guò)對(duì)涉詐線索分析發(fā)現(xiàn)，除劉某某外，吳某某、蔡某某等人也有重大作案嫌疑，研判分析后辦案民警確定，這是一個(gè)涉嫌“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。掌握情況后，刑偵大隊(duì)迅速抽調(diào)警力在短時(shí)間內(nèi)查明事實(shí)，并順利將劉某某及其團(tuán)伙成員抓捕歸案。

經(jīng)查，2024年3月至5月間，以犯罪嫌疑人劉某某、吳某某、蔡某某等人為首，為獲取高額非法利益，與境外敲詐勒索、引流刷單類(lèi)詐騙團(tuán)伙勾連，發(fā)展大理、臨滄等地大量銀行卡卡主，利用微信、支付寶、銀行卡等方式支付結(jié)算賬戶，適時(shí)參與接收、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)上家轉(zhuǎn)移的詐騙等違法犯罪資金。期間，該團(tuán)伙共參與接收、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)犯罪資金200余萬(wàn)元，非法獲利60萬(wàn)余元。

7月，其中10余名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，案件辦理、深挖犯罪、追贓挽損等工作正有序開(kāi)展中。

彌渡警方提醒：

將自己的銀行卡、微信、支付寶等支付結(jié)算賬戶出租、出借、出售給他人用于非法轉(zhuǎn)賬或收款，免費(fèi)或從中賺取一定的好處費(fèi)、回扣、手續(xù)費(fèi)，這些都屬于非法出租、出借、出售銀行卡或賬戶行為，切勿貪圖小利，當(dāng)心淪為電詐“工具人”。

來(lái)源：彌渡警方

雅美

打擊洗錢(qián)團(tuán)伙，維護(hù)金融安全，警方行動(dòng)有力，市民應(yīng)警惕，切勿淪為犯罪工具。