49人落網，彌渡警方成功打掉一個“跑分”洗錢團伙

嬌嬌42

    “夏季行動”開展以來，彌渡縣公安局刑偵大隊主動擔當，積極作為，深入分析我縣兩卡犯罪趨勢，精準研析犯罪特點，強化團伙式打擊。近日，經縝密偵查，成功打掉一個與境內外勾連的“跑分”洗錢團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人49人，查獲作案手機52部、涉案銀行卡86張，移交外地違法犯罪人員線索52條；破獲掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案40起，帶破電信網絡詐騙案件89起。

今年3月，刑偵大隊接到國家反詐平臺指令稱：轄區居民劉某某存在資金異常交易的預警勸阻信息。接到指令后，辦案民警立即開展調查工作，通過對涉詐線索分析發現，除劉某某外，吳某某、蔡某某等人也有重大作案嫌疑，研判分析后辦案民警確定，這是一個涉嫌“跑分”洗錢的犯罪團伙。掌握情況后，刑偵大隊迅速抽調警力在短時間內查明事實，并順利將劉某某及其團伙成員抓捕歸案。

經查，2024年3月至5月間，以犯罪嫌疑人劉某某、吳某某、蔡某某等人為首，為獲取高額非法利益，與境外敲詐勒索、引流刷單類詐騙團伙勾連，發展大理、臨滄等地大量銀行卡卡主，利用微信、支付寶、銀行卡等方式支付結算賬戶，適時參與接收、轉移、取現上家轉移的詐騙等違法犯罪資金。期間，該團伙共參與接收、轉移、取現犯罪資金200余萬元，非法獲利60萬余元。

7月，其中10余名犯罪嫌疑人已被批準逮捕，案件辦理、深挖犯罪、追贓挽損等工作正有序開展中。

彌渡警方提醒：

將自己的銀行卡、微信、支付寶等支付結算賬戶出租、出借、出售給他人用于非法轉賬或收款，免費或從中賺取一定的好處費、回扣、手續費，這些都屬于非法出租、出借、出售銀行卡或賬戶行為，切勿貪圖小利，當心淪為電詐“工具人”。

來源：彌渡警方

雅美

打擊洗錢團伙，維護金融安全，警方行動有力，市民應警惕，切勿淪為犯罪工具。